سیاستمداران ثروتمند و بازرگانان که مظنون به فساد در سرزمین های مادری خود هستند، فرار می کنند تا به یک پناهگاه امن، جایی که ثروت و نفوذ آنها از دستگیری آنها را محافظت می کند.
آنها این کشور را به انواع ویزا وارد کرده اند، از جمله یک طرح برای تشویق سرمایه گذاری. برخی از آنها برای پناهندگی درخواست کرده اند که هدف آن محافظت از مردم در برابر سرکوب و آزار و اذیت سیاسی است.
جایگاه به طور فزاینده ای مردم برای اجتناب از اتهامات جنایی، هیچ کشوری نیست.
این ایالات متحده است.
تحقیق توسط ProPublica در ارتباط با مرکز ثبات روزنامه نگاری تحقیقاتی در دانشگاه کلمبیا دریافت که مقامات فرار از داد و ستد در کلمبیا، چین، کره جنوبی، بولیوی و پاناما برای خود و ثروت خود در این کشور پناهنده شده اند، اجرای قوانین ایالات متحده و شکاف در مهاجرت و مقررات مالی. بسیاری از دارایی های خود و خرید املاک و مستغلات را با ایجاد اعتماد و شرکت های مسئولیت محدود در اسامی وکیل و بستگان مخفی کرده اند.
مقامات آمریکایی قرار است متقاضیان ویزا شوند تا اطمینان حاصل شود که آنها در معرض اتهامات جنایی قرار نگرفته اند. اما معاینه ProPublica نشان می دهد که این نیاز به طور معمول نادیده گرفته شده است.
یکی از مهمترین موارد، رییس سابق پاناما است که تنها چند روز پس از آنکه دیوان عالی کشور خود را به اتهاماتی مبنی بر پرداخت مبلغ 45 میلیون دلار از برنامه ناهار مدرسه دولتی، اجازه ورود به ایالات متحده را مجاز دانست.
ریکاردو مارتینلی، یکی از بزرگترین سوپر مارکت های میلیاردر، از زمان انتخاب او در 2009 در رادار وزارت امور خارجه بوده است. در همان سال، سفیر ایالات متحده در پاناما آغاز شد فرستادن کابل های دیپلماتیک هشدار در مورد "سمت تاریک" رئیس جمهور از جمله پیوندهایش با فساد و درخواست او برای حمایت ایالات متحده از برقراری تماس با مخالفانش.
بلافاصله پس از آنکه Martinelli در 2014 دفتر را ترک کرد، دادستان های پاناما تحقیقات وسیع را درباره فساد در برنامه ناهار مدرسه انجام دادند و در اواسط ماه ژانویه 2015، یافته های خود را به دادگاه عالی کشور منتقل کردند.
در ژانویه 28، 2015، فقط چند ساعت پیش دادگاه عالی پرونده رسمی را اعلام کرد به اتهامات، Martinelli سوار یک هواپیما خصوصی، پرواز به گواتمالا برای دیدار و سپس وارد ایالات متحده در یک ویزای بازدید کننده. در عرض چند هفته، او به راحتی در آتلانتیس زندگی می کرد، یک مجتمع مسکونی لوکس در خیابان Brickell میامی. او هنوز اینجا است
وزارت امور خارجه در مورد پرونده مارتینلی رد کرد و گفت که پرونده های ویزا محرمانه است و این پروتکل گمرک و مرزی ایالات متحده است که تصمیم می گیرد که چه کسی مجاز به ورود به کشور باشد. CBP گفت که قوانین حریم خصوصی مانع آژانس از نظر Martinelli می شود.
تلاش برای رسیدن به مارتینلی، از جمله یک نامه ثبت شده به آدرس او در میامی، ناموفق بود.
در ماه سپتامبر امسال، پاناما درخواست مارتینلی را صادر کرد، اما رییس جمهور پیشین این درخواست را بر عهده دارد و معتقد است که هیچ قانونی برای بازگشت به کشور خود که تحقیقات گسترده تر از آن شامل تجارت داخلی، فساد و سوءاستفاده از اختیارات است، وجود ندارد. دادگاه عالی پاناما در ماه دسامبر حکم دستگیری خود را صادر کرد و اتهاماتی را مبنی بر استفاده از منابع عمومی برای جاسوسی از مخالفان سیاسی 150 صادر کرد. اگر گناهکار بود، می توانست تا سال 21 در زندان روبرو شود.
Rogelio Cruz، که از Martinelli در دادگاه عالی پاناما دفاع می کند، گفت که رئيس جمهور سابق "زمانی که شرایط مناسب در رابطه با روند قانونی وجود دارد، در آنجا پیمان به پاناما بازگردانده می شود، جایی که قضات مستقل وجود دارند - که وجود ندارد".
ایالات متحده دارای سیاست های صریح است که موجب صدور ویزا به مقامات خارجی می شود که به اتهامات جنایتکارانه در سرزمین های خود مواجه هستند. رئیس جمهور جورج دبلیو بوش در 2004 اعلامیه ای صادر کرد طراحی شده برای جلوگیری از تبدیل شدن ایالات متحده به یک پناهگاه برای مقامات فاسد. اعلامیه 7750، که دارای نیروی و اثر قانون است، به وزارت امور خارجه دستور داد ممنوع کردن مقامات که رشوه و یا منابع مالی غیر قانونی را قبول کرده اند، زمانی که اقدامات آنها "اثرات جدی ناشی بر منافع ملی ایالات متحده".
طبق قوانین نظارت بوش، افسران کنسولی نیازی به محکومیت و حتی اتهام رسمی برای توجیه واگذاری ویزا ندارند. طبق گفته های دیپلمات ها و مقامات وزارت امور خارجه که برای این گزارش مصاحبه شده اند، می توانند بر اساس اطلاعات غیر رسمی و غیر رسمی، از جمله مقالات روزنامه، "منکر" شده باشند.
وزارت امورخارجۀ آمریکا از دادن تعداد دفعاتی که به درخواست 7750 اعطا شده است، رد شد اما اصرار داشت که آن را "به شدت" استفاده کرده است.
در طول سالها، برخی از مقامات فاسد به دلیل ورود به ایالات متحده، از جمله سابق، ممنوع شده اند ارنستو پرز بالادارس، رئیس جمهور پاناما، سابق آرنولدو آلمن، رئیس جمهور نیکاراگوئه، سابق رمی زی مکه، وزیر دفاع کامرون، و بازنشسته ژنرال فیلیپین کارلوس گارسیا، طبق گفته های کابل ویکی لیکس. در 2014، آمریکا ویزا را ممنوع کرده است اعضای 10 دایره درونی ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان به دلیل ادعاهای فساد
اما تعداد زیادی از مقامات دولتی دیگر، از جمله رییس جمهور سابق و وزرای کابینه، از طریق شکایات، بر اساس اسناد دادگاه، کابل دیپلماتیک و مصاحبه با دادستان ها و وکالت مدافع در ایالات متحده و خارج از کشور، از میان این شکاف ها رها شده اند. اتهامات شامل طیف گسترده ای از رفتارهای سوء رفتار، از سرقت منابع مالی و دریافت رشوه است.
شش ماه قبل از اینکه Martinelli وارد ایالات متحده شد، یک وزیر کشاورزی سابق کلمبیایی و یک بار نامزد ریاست جمهوری، آندرس فلیپه آریاس، سه هفته پیش از محکوم کردن مبلغ 12.5 میلیون دلار به حامیان سیاسی ثروتمند از برنامه یارانه ای که قرار بود کاهش یابد، فرار کرد. نابرابری در مناطق روستایی و حفاظت از کشاورزان از اثرات جهانی شدن.
سفارت آمریکا در بوگوتا نزدیک به محاکمه آریاس بوده است گزارش در مورد رسوایی در کابل به واشنگتن. آزمایشی اسناد برجسته و شاهدان گفت که تحت نظارت آریاس، وزارت کشاورزی، میلیون ها یارانه را به خانواده های ثروتمند درآورد، بعضی از آنها، به گفته گزارش های رسانه ای، به متحدان سیاسی آریاس یا مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری اهدا کرده اند.
یارانه ها به نزدیکان نمایندگان کنگره ، شرکت هایی متعلق به ثروتمندترین مرد کلمبیا و یک ملکه زیبایی سابق تعلق می گرفت. طبق سوابق منتشر شده توسط دادستان ها ، یک خانواده قدرتمند و همکاران آن بیش از 2.5 میلیون دلار دریافت کردند. خانواده دیگری که شامل نزدیکان سناتور سابق بودند 1.3 میلیون دلار دریافت کردند. هر دو خانواده با مشارکت در مبارزات انتخاباتی از متحد اصلی سیاسی آریاس ، رئیس جمهور سابق کلمبیا ، آلوارو اوریبه حمایت کرده بودند.
La قانون که برنامه را تأسیس کرد مالکان ثروتمند را از دریافت کمک مالی منع نکرده است ، اما برخی از خانواده های نخبه یارانه های متعددی برای همان مزرعه دریافت کرده اند. آنها با ارائه پیشنهادهای متعدد به نام اعضای مختلف خانواده و تقسیم زمین آنها ، سیستم را گیم كردند تا بتوانند برای هر قطعه تقاضای كمك مالی كنند.
با این حال، در ماه نوامبر 2013، در حالی که دادگاه در جریان بود، سفارت ایالات متحده در بوگوتا تجدید ویزای بازدید کننده Arias. وزارت امور خارجه حاضر به بحث در مورد پرونده شد و گفت که پرونده های ویزا محرمانه است. اما یک ثبت نام اخیر در دادگاه فدرال نشان داد که سفارت ایالات متحده برنامه Arias را پرچم گذاری کرده و از او خواسته است تا مدارک را برای حمایت از درخواست خود برای ترک کشور در حالی که اتهامات در انتظار است، ارائه کند. آریاس مدارکی را از دادگاه کلمبیا، از جمله یک حکم قضایی که به او اجازه سفر داد، ارائه کرد. در پایان، سفارت اخذ ویزا را داد زیرا هنوز محکوم نشده است.
در شب ژوئن 13، 2014، سه هفته قبل از اینکه قاضی ها به دلیل اختیارات خود به اعدام محکوم شوند، یک قانون کلمبیایی که استفاده غیر مجاز از بودجه عمومی را به نفع افراد واجد شرایط می کند، Arias کیسه های خود را بسته و سوار یک هواپیما. ماه بعد، سفارت آمریکا در بوگوتا ویزا را لغو کرد. اما آریاس یک وکیل مهاجرت استخدام کرد و درخواست پناهندگی کرد.
دیوید اسکار مارکوس ، وکیل دادگستری آریاس گفت: "اگر در فرهنگ لغت" اتهامات با انگیزه سیاسی "را جستجو می کردید ، در کنار آن تصویری از آندرس آریاس وجود داشت. "پرونده [علیه وی] پوچ است و حتی پرونده ای نیست که در ایالات متحده شناخته شود."
در طول دو سال آینده، آریاس یک زندگی جدید در فلوریدا جنوبی با همسر و دو فرزندش ایجاد کرد، یک شرکت مشاوره کوچک را باز کرد و یک خانه را در وستون اجاره کرد.
در اوت 24، او بود دستگیر شده توسط مقامات ایالات متحده در پاسخ به درخواست استرداد از کلمبیا. او چندین ماه در بازداشتگاه به سر می برد تا زمانی که در اواسط ماه نوامبر آزاد شود. آریاس استدلال می کند که ایالات متحده نمی تواند او را صادر کند؛ زیرا هیچ پروتکل استرداد معاهده ای را با کلمبیا ندارد اما دفتر دادستان ایالات متحده مخالفت می کند. درخواست پناهندگی متهمان را از استرداد محروم نمیکند اگر آنها در کلمبیا با جنایت تحت پوشش معاهده بین دو کشور متهم شوند.
کنگره برنامه سرمایه گذاری مهاجران EB-5 را در 1990 تأسیس کرد به عنوان راهی برای ایجاد شغل برای آمریکایی ها و تشویق سرمایه گذاری توسط خارجی ها.
آژانس ای که این برنامه را اداره می کند، خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده، مقرراتی را جهت جلوگیری از تقلب، از جمله الزام دادن سرمایه گذاران خارجی به ارائه شواهد، مانند بازپرداخت مالیات و اظهارات بانکی، برای اثبات پول قانونی خود به دست آورده است.
اما این ضمانت ها از دختران و نوه های دیکتاتور سابق کره جنوبی Chun Doo-hwan از استفاده از دستاوردهای بد Chun برای کسب اقامت دائم ایالات متحده متوقف نشد.
در دادگاه کیفری 1996، دادگاه کره ای چون را به دلیل دریافت بیش از 200 میلیون دلار رشوه در حالی که در دفتر 1980 ها، از شرکت هایی مانند سامسونگ و هیوندای، محکوم کرد، محکوم کرد. او دستور داده شد که رشوه ها را بدهد اما رد کرد
به گفته دادستان های کره جنوبی و پرونده های املاک و مستغلات، بخشی از ثروت Chun به ایالات متحده از طریق پسرش تبدیل شد که یک خانه $ 2.2 میلیون در نیوپورت بیچ، کالیفرنیا خریداری کرد.
میلیون ها دلار از درآمد رشوه جویان Chun در اوراق قرضه های حامل پنهان شده است، که به سختی قابل ردیابی است. بر خلاف اوراق بهادار منظم که متعلق به صاحبان ثبت شده است، هیچ رکوردی درباره مالکیت یا انتقال اوراق بهادار حامل وجود ندارد. اوراق قرضه را می توان توسط هر کس که آنها را دارد.
در 2008، دختر جوانی Chun، یک بازیگر زن کره ای به نام پارک سنگ، درخواست ویزای سرمایه گذار مهاجر را صادر کرد. پارک اوراق قرضه حامل شوهر خود را به عنوان منبع وجوه خود اعلام کرده و بدون اشاره به این که این پول در ابتدا توسط چون به او داده شده بود. هشت ماه بعد، پارک و فرزندانش کارت های اقامت دائم ایالات متحده را در پست خود دریافت کردند.
در دادگاه 2013، به درخواست دادستان های کره جنوبی، وزارت دادگستری ایالات متحده تحقیقاتی را درباره ثروت خانواده Chun در ایالات متحده انجام داد و پس از آن $ 1.2 میلیون از دارایی های خانواده ی خانواده را به دست آورد در ایالات متحده. این پول به کره جنوبی بازگشته است. با وجود این، اعضای خانواده Chun اقامتگاه خود را حفظ کرده اند.
بستگان چون اقامت دائم خود را با سرمایه گذاری در یک پروژه EB-5 تحت مدیریت شرکت توسعه صنعتی فیلادلفیا، یک شرکت غیر انتفاعی به دست آوردند. PIDC 500,000 Chun را با پول از دیگر سرمایه گذاران خارجی 200 جمع آوری کرد تا بتوانند مرکز کنوانسیون پنسیلوانیا را در مرکز فیلادلفیا تأمین کنند.
بر اساس گزارش روزنامه مردم روزنامه چینی، روزنامه حزب کمونیست چینی، پروژه مشابهی در فیلادلفیا نیز برای تأمین اقامت دائم برای Qiao Jianjun، یک مقام دولتی چینی، متهم به اختلاس بیش از 40 میلیون دلار از انبار دولتی شد. Qiao همسرش شیلان ژائو را در چین در 2001 طلاق کرد، واقعیتی که وی به مقامات مهاجرتی ایالات متحده افشا نکرد. زمانی که ژائو درخواست ویزای EB-5 را داد، Qiao برای اقامت دائم ایالات متحده به عنوان همسر متقاضی واجد شرایط بود.
وزارت دادگستری تنها زمانی تحقیق کرد که مقامات چینی آن را نادیده گرفتند. در ماه ژانویه 2014 یک هیئت داوران بزرگ فدرال Zhao را متهم کرد و چائو، همسر سابق او، برای تقلب مهاجرت، پولشویی و انتقال پول بین المللی به سرقت رفته است. ژائو دستگیر و آزاد شد. مقامات فدرال چائو را دنبال می کنند، محل نگهداری آنها ناشناخته است.
یک محاکمه برای ماه فوریه 2017 تنظیم شده است. وکلا دولتی ایالات متحده پرونده های مربوط به جعل دارایی را برای بازیابی اموال مرتبط با Qiao و Zhao در Flushing، نیویورک و Monterey Park، California کالیفرنیا اداره می کنند.
در ماه آوریل 2015، Qiao ظاهر شد لیستی از مقامات چینی 100 "بیشترین خواست" پس از اینکه به جرایم نظیر رشوه خواری و فساد متهم شد، فرار کرد. او و دیگر مقامات دولتی 39 و رهبران شرکت های دولتی در این فهرست ادعا به ایالات متحده فرار کرده اند.
فهرستی که "Operation Skynet" نامیده می شود، بخشی از مبارزه با فساد اداری چین جیانگینگ است که قول داده است که مقامات چینی در حزب کمونیست حاکم بر این کشور به عنوان "ببرهای فاسد" و "مگس ها" توصیف کنند.
Fengxian Hu یکی دیگر از افراد فاسد در لیست چین بود. یک خواننده ارتش سابق و رادیو، هو، شرکت دولتی متعلق به شرکت پخش را به همراه پپسی برای توزیع نوشابه های نوشیدنی در استان سیچوان رهبری کرد. در 2002، واشنگتن پست و وال استریت ژورنال گزارش که پپسی Hu را متهم به غارت سرمایه گذاری مشترک و استفاده از وجوه شرکت برای خرید اتومبیل های فانتزی و رفتن به تور اروپا است.
در همان سال، در یک حرکت به طور گسترده ای منتشر شده، پپسی یک پرونده با داورهای بین المللی در استکهلم را دعوت کرد و خواستار انحلال این سرمایه گذاری مشترک شد. با وجود این، هو یک ویزا به او داده شد تا او را به طور منظم به لاس وگاس بفرستد، جایی که او مشتری VIP در کازینو MGM بود.
در ماه ژانویه 2010، مقامات چینی Hu برای فساد تحقیق کردند. اما ماه قبل، هو در یک ویزای مسافرتی B1 وارد ایالات متحده شد و به همسرش، یک شهروند آمریکایی که در نیویورک زندگی می کرد، پیوست.
هو سعی کرد از طریق همسرش یک کارت سبز بدست آورد، اما این درخواست توسط مقامات مهاجرتی ایالات متحده رد شد. او به جای درخواست پناهندگی درخواست داد.
در همین حال، او در ایالات متحده برای مشکلی در از دست دادن میلیون ها نفر در یک کازینو لاس وگاس و عدم پرداخت $ 12 میلیون بدهی قمار وارد شده بود. در 2012، او در دادگاه نوادا در مورد دو سرقت سرقت کرده و یک نفر از قصد انجام چک بدون هزینه کافی.
هو به اتهامات جرم شناخته نمی شود وکلای او ادعا کرد که چک خود را به دلیل حساب بانکی خود توسط مقامات چینی بسته شد. اتهامات عنوان شده علیه وی در ایالات متحده، یک جنایت سنگین است که پایه رایج برای اخراج است. هو، با این حال، پرونده پناهندگی در حال رسیدگی داشت و بنابراین نمی توانست صادر شود.
در ماه اوت، 2015، قاضی مهاجرت نیویورک ادعای پناهندگی را رد کرد. اما وکلای هو استدلال می کنند که اگر به چین بازگردد و به وی حمله کند، شکنجه می شود کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجهکه می گوید ممکن است یک بیگانه به کشوری که احتمالا شکنجه می شود فرستاده شود. در نهایت، دادگاه مهاجرین دستورالعمل حذف هو را رد کرد و اجازه داد او در ایالات متحده باقی بماند و به طور نامحدود کار کند. با این حال، او اقامت دائم و یا اجازه سفر به خارج از کشور را نخواهد داشت.
فقدان معاهده استرداد - همراه با سطح بالای زندگی - ایالات متحده را به مقصدی مطلوب برای مقامات چینی و تجار فراری از اتهامات فساد اقتصادی تبدیل می کند.
در آوریل 2015، جی جانسون، وزیر امور خارجه امنیت داخلی، یک سفر 48 ساعت به پکن انجام داد. بر اساس یک یادداشت جانسون نوشت که این سفر از طریق درخواستی تحت قانون آزادی اطلاعات به دست آمده، این سفر به منظور جلب دیدار ایالات متحده آمریکا با رئیس جمهور چین Xi Jinping در ماه سپتامبر 2015 قرار گرفت.
جانسون در یادداشتی گفت که دولت چین به دنبال افراد 132 است که گفته است از ایالات متحده برای فرار از پیگرد قانونی فرار کرده اند. این نشان دهنده تعداد بیشتری از فراریان است که مقامات چینی به طور عمومی اعلام کرده اند.
جانسون نوشت: "من گفته ام که در بحث های قبلی، چینی ها از نبود اطلاعاتی درباره ی فراریان 132 ناامید شده اند.
درخواست چینی برای کمک به ایالات متحده باعث ایجاد معضل شد. مقامات آمریکایی نگران عدم انصاف در نظام عدالت کیفری چین هستند. گروه های حقوق بشر می گویند که چین همچنان از شکنجه استفاده می کند تا اعترافات دروغین را از مجرمان مشکوک استخراج کند. شکنجه نیز بخشی از آن بوده است shuanggui - یک فرایند انضباط پنهانی که مختص اعضای حزب کمونیست چین است.
بعضی تحلیلگران می گویند که سرکوب مقامات فاسد به عنوان بخشی از تمیزکاری با هدف رقبای سیاسی رژیم و دشمنان ایدئولوژیک است. مقامات آمریکایی می گویند این امر باعث می شود مقامات فاسد به چین یک مسئله ی دلپذیر برای ایالات متحده را بازگردانند.
در 2003، سرفصل های سراسر جهان گزارش شده است تظاهرات گسترده خیابانی در بولیوی که منجر به کشته شدن نیروهای امنیتی 58 شد، بیشتر آنها اعضای گروه های بومی بودند. نه چندان بعد، به دلیل اینکه معترضان در خیابان های لا پاز خواستار استعفای خود شدند، رئیس جمهور بولیوی، گونزالو سانچز دلوازاد، استعفا داد و از کشورش با ژوزف کارلوس سانچز برزین وزیر دفاع خود فرار کرد.
این دو مرد به ایالات متحده سفر کردند، جایی که آنها همچنان در آنجا زندگی می کنند. Berzain در 2006 درخواست پناهندگی سیاسی کرد که در 2007 اعطا شد. بر درخواست او زمانی که فرم پرسید: "آیا شما یا اعضای خانواده تان همیشه متهم شده، متهم، دستگیر، بازداشت، مورد بازجویی، محکومیت و محکومیت یا زندانی در هر کشور دیگری غیر از ایالات متحده است؟" برزین جعبه "نه" را چک کرد، هر چند که تا آن زمان او و دلوازاد به طور رسمی متهم شده بودند قتل عام توسط دادستان کل بولیوی. محکومیت تایید شده توسط دادگاه عالی بولیوی در 2007 برزین همچنین در درخواست خود اعلام کرد که وزارت امور خارجه برای سفر خود به ایالات متحده تنظیم کرده است.
دولت دلوازادا به طور حرفه ای طرفدار آمریکایی بود. مقامات پیش از آن که اخراج شوند، اعلام کردند که صادرات گاز به ایالات متحده را تسهیل خواهند کرد.
پس از عزیمت، دادستان کل بولیوی به طور عمومی اعلام کرد که دولت میلیونها نفر از خزانه دولتی را خراب کرده است، اما به طور رسمی پرونده اتهامات را ثبت نکرده است. وی گفت که دزازاده قبل از فرار، مبلغی به مبلغ $ 22 میلیون از بودجه ذخایر کشور گرفته است.
De Lozada و اعضای دولت او این اتهامات را بخشی از کمپین اسماعیل انگیزه سیاسی محروم کرده اند، اما شواهدی وجود دارد که نشان می دهد نادرستی در اداره صندوق های ذخیره شده وجود داشته است. رييس جمهور سابق به زودي قبل از خروج از دفتر تصريح کرد که اجازه ميدهد وزيران داخلي و مالي بدون پرداختن به پروسه تصويب طبيعي از پول بليوي پول بگيرند. وزیر سابق داخلی دلوازدا متهم به گناه در 2004 برای اختلاس پس از $ 270,000 به صورت نقدی در یک خانه متهم یافت شد.
De Lozada، معدن مغول قبل از او به عنوان رئیس جمهور منتقل شد، به Chevy چیس، مریلند، حومه شهر واشنگتن، DC او در حال حاضر در یک خانه آجر دو طبقه زندگی می کنند برای $ 1.4 میلیون خریداری شده توسط Macalester محدود، یک شرکت با مسئولیت محدود است که در جزایر ویرجین بریتانیا شکل گرفته است و دفتر مرکزی پست در باهاما را به عنوان آدرس اصلی آن فهرست می کند.
وضعیت مهاجرت De Lozada نامشخص است. او در 2015 در دادگاه قاضی گفت که او یک شهروند آمریکایی نیست. زنی که با طرفداران ProPublicia صحبت می کند، نمی گوید که آیا دزازدا درخواست پناهندگی کرده است یا خیر.
در همین حال، برزین، در فلوریدا جنوبی مستقر شد. اسناد نشان می دهد که او و برادرش شخصا خود را دارند و یا به عنوان افسر یا اعضای نهادهای کسب و کار شناخته شده اند که با هم در حدود $ 9 میلیون دلار املاک و مستغلات میامی کنترل می کنند.
برخی از خرید ها به نام اشخاصی که به نظر می رسد فهرست های مختلف نام برزین را در سوابق کسب و کار نشان می دهد.
علاوه بر این، در خرید دو ملک، نام برزین تنها پس از انجام معامله به سوابق کسب و کار اضافه شد. برادرزین، برای مثال، در ماه اکتبر 2010 شرکتی را به نام "Warren USA Corp." تاسیس کرد و این شرکت ماه بعد از 1.4 میلیون ملک مسکونی خریداری کرد. سه هفته پس از وارن ایالات متحده آمریکا مالک یک ویلای ظریف اسپانیایی در Key Biscayne شد، Berzain به عنوان دبیر شرکت اضافه شد.
سال بعد، در ماه مه 2011، برادرزاده برزین، Galen KB Corp را ایجاد کرد و به عنوان رئیس جمهور این شرکت ثبت نام کرد. یک ماه بعد Galen KB Corp یک آپارتمان 250,000 را خریداری کرد. در اوت، برزین برادرزاده خود را به عنوان رئیس جمهور این شرکت جایگزین کرد. Berzain دیگر به عنوان یک افسر شرکت در هر دو شرکت ذکر نشده است.
برزین در مصاحبه ای در ماه ژانویه به ProPublica گفت: "من هیچ شرکتی ندارم." وزیر دفاع سابق در مورد چندین شرکت با نام و یا آدرسش در پرونده های عمومی خواسته است که او یک شرکت مشاوره ای دارد که به مشتریان راه اندازی شرکت ها کرده است و گاهی اوقات به هیئت مدیره اضافه شده است. تلاش برای دستیابی به برادرزاده برزین، یک تاجر ثروتمند و صاحب یک شرکت اتوبوس در بولیوی، ناموفق بود. برادرزن برادر هیچکدام از متخلفان متهم نیست.
عمل خرید املاک و مستغلات به نام یک نهاد تجاری مانند یک شرکت محدود و یا LLC، یک عمل مشترک و حقوقی در بازارهای بلند پایه املاک و مستغلات است و یکی از آن مواردی است که افراد مشهور و دیگر افراد ثروتمند را قادر می سازد از حریم خصوصی خود محافظت کنند .
اما این عملیات همچنین اجازه می دهد که مقامات خارجی مخفی کردن دستاوردهای بد بدست آمده. مقررات ایالات متحده به افراد اجازه می دهد بدون اینکه افشای مالک صاحب سود را تشکیل دهند، شرکت های تجاری مانند LLC را تشکیل می دهند. LLCs می تواند به نام وکلای، حسابداران و یا دیگر همکاران - و یا حتی ناشناس در برخی از ایالت ها - استفاده می شود و برای خرید املاک و مستغلات، و تقریبا غیر ممکن است برای تعیین مالک واقعی ملک.
محققان دولتی و قانون گذاران به شکاف مستمر در سیاست آمریکا اشاره کرده اند که مقامات فاسد را قادر به فرار از عدالت و پنهان سازی دارایی های خود در این کشور می دانند. اما کمی تغییر کرده است
سال گذشته، تحقیق دفتر پاسخگویی دولت ایالات متحده گفت که برای مقامات مهاجرت می تواند برای تامین منابع مالی سرمایه گذار مهاجر واقعی باشد. مقامات مهاجرت به حسابرسان دولتی به خبرنگاران دولتی اظهار داشتند که متقاضیان EB-5 با روابط فساد، تجارت مواد مخدر، قاچاق انسان و سایر فعالیت های جنایی انگیزه ای جدی برای حذف جزئیات کلیدی در مورد تاریخ های مالی خود و دروغ در مورد برنامه های کاربردی خود دارند.
Seto Bagdoyan، مدیر حسابرسی های قانونی دفتر حسابرسی، که گزارش GAO را به عنوان مسئول گزارش داد، گفت: "این بسیار آسان است که اگر شما یک فرد بد هستید گم شوید."
وی افزود که مقامات مهاجرت، توانایی «تقریبا غیرممکن» را برای ارزیابی پیشینه سرمایه گذاران و ارزیابی دارایی های خود دارند.
با وجود چنین نقاط ضعف، کنگره به طور مداوم ادامه دارد تمدید شده برنامه EB-5 با تغییرات جزئی. برنامه توسط لابی های واقعی املاک که استدلال می کنند که این منبع مهمی برای تامین هزینه های لوکس و هتل ها است. این برنامه است انتظار می رود که رشد کند در یک ریاست جمهوری Trump، زیرا انتخاب رئیس جمهور یک توسعه دهنده است و جرارد کوشنر، پسرش، مبلغ 50 میلیون دلار در صندوق EB-5 برای ساخت یک برج مارک Trump در نیوجرسی دریافت کرده است.
در 2010 یک گزارش سنا است چگونه مقامات قدرتمند خارجی و بستگان آنها میلیون ها دلار در بودجه مشکوک به ایالات متحده نقل مکان کردند. گزارش می گوید سرمایه گذاران با کمک وکلای آمریکایی، نمایندگان املاک و مستغلات و موسسات بانکی، قوانین ضد پولشویی را کنار گذاشتند. سال گذشته، ABC News گزارش که لابیگران برای املاک و مستغلات و گروه های دیگر کسب و کار 30 میلیون دلار در 2015 برای حفاظت از برنامه EB-5 هزینه کردند.
محققان سنا قوانینی را پیشنهاد دادند که به شرکت ها اجازه می داد صاحبان سود خود را افشا کنند و مقامات را برای محدود کردن ورود، رد کردن ویزا و اخراج مقامات فاسد خارجی ترغیب کند.
تعدادی از پیشنهادها تصویب شده است، اما آنها تفاوت زیادی نداشته اند. بانک ها اقدامات خود را برای شناسایی مقامات فاسد و نظارت بر حساب هایشان افزایش داده اند. گروه های حرفه ای مانند انجمن باربری آمریکا، دستورالعمل های غیر قانونی برای اعضای خود را برای رعایت کنترل های ضد پولشویی صادر کرده اند. دولت ایالات متحده نیز با این کار کرده است نیروی کاری عملیات مالی، یک سازمان بین المللی برای مقابله با پولشویی، برای کنترل اقدامات ضد فسادش مطابق با دستورالعمل های بدن است.
در ماه مه، وزارت خزانه داری یک قانون جدید را تصویب کرد که در 2018 کامل عمل می کند و به موسسات مالی برای شناسایی صاحبان سودمند شرکت های پوسته نیاز خواهد داشت. بعضی از طرفداران این قاعده را گامی عقب می بینند. قانون جدید به شرکت های پوسته اجازه می دهد تا مدیر حساب را به عنوان صاحب سودمند نامگذاری کند و هویت شخص را در نهایت کنترل خود را پنهان کند.
وزارت امورخارجۀ آمریکا رد کرد که چه چیزی پیشرفت کند، در صورت وجود، آن را در توصیه کمیته مجلس سنا برای مجازات بیشتر ویزا از طریق اعلامیه 7750 رد کرد. یک مقام وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالات خود نوشت: "وزارتخانه توصیه های کنگره را به طور جدی مورد توجه قرار می دهد و منابع را برای رسیدگی به فساد در سراسر جهان اختصاص می دهد."
در 2010، پس از آن، دادستان کل اریک هولدر، ابتکار بازسازی دارایی Kleptocracy را راه اندازی کرد. واحدهای کوچکی که به وکلای 16 افزوده شده اند، هدف از این است که دارایی های ایالات متحده را که به فساد خارجی وابسته اند، بازپرداخت کنند و پول را به کشورهای غارت برسانند.
در طول شش سال گذشته، این اداره حدود دو ده مورد از پرونده های غیرقانونی دارایی مدنی را به منظور دستگیری پول، املاک و سایر دارایی های وابسته به مقامات دولتی از کشورهای 16 ثبت کرده است. دارایی ها از یک دستکش الماس مصنوعی پوشیده از مایکل جکسون که توسط معاون رئیس جمهور استوایی گینا، Teodoro Obiang، خریداری شده بود، به مبلغ $ 1 میلیارد دلار مرتبط با نجیب رازک نخست وزیر مالزی متصل شده است.
با این حال، بخش عمده ای از پولی که وزارت دادگستری دنبال می کند، همچنان باقی مانده است. پرونده مربوط به چون، رئيس جمهور سابق كره جنوبي، تنها از دو مورد است كه درآمدهاي فاسد از طريق تلاش وزارت دادگستري به كشور خود بازگردانده شده است. دیگر هنگامی که مقامات وزارت دادگستری بوجود آمدند $ 1.5 میلیون دلار به تایوان بازگشته است از اموال خریداری شده با رشوه پرداخت شده به خانواده Chun Shui Bian، رئیس جمهور سابق تایوان.
روزنامه کندال دی، رئیس اداره مبارزه با جرایم و بخش پولشویی وزارت دادگستری، گفت که این سازمان در معرض چالش های بی شماری است که در تلاش برای دستگیری و به دست آوردن دارایی هایی که توسط مقامات فاسد خارجی به دست آورده اند، از جمله فقدان شاهدان است. این مقامات اغلب معاملات خود را از طریق شرکت های پوسته، شرکت های offshore یا شبکه ای از همکاران سپر می کنند.
روز گفت: «مأموریت طرح ابتکار پاکستان، واقعا هدف قرار دادن آنچه که ما فساد خارجی بزرگ را تحت تاثیر قرار می دهیم که بر نظام مالی ایالات متحده تأثیر می گذارد، به عنوان مثال به نقل از پرونده چون اشاره کرد.
قانون مگنیتسکی در سال 2012 به دولت قدرت می دهد تا ویزا را رد کند و دارایی اتباع روسیه را که به فساد مالی یا نقض حقوق بشر متهم شده اند مسدود کند. قانون جهانی مگنیتسکی همان مجازات ها را برای بقیه جهان نیز گسترش می دهد ، اما هنوز تصویب آن توسط کنگره مجاز نیست. برخلاف اعلامیه 7750 ، قوانین مگنیتسکی دولت را ملزم می کند لیستی از مقامات دولتی خارجی را که از ایالات متحده ممنوع هستند منتشر کند.
علاوه بر این، وزارت خزانه داری در سال جاری مقرراتی را به منظور جلوگیری از استفاده از شرکت های پوسته برای خرید املاک در مکان هایی مانند میامی و منهتن اعمال کرد. شرکت های بیمه ای در حال حاضر نیاز به شناسایی صاحبان واقعی شرکت های خرید املاک و مستغلات با کیفیت بالا بدون وام مسکن دارند. این مقررات، با این حال، موقت هستند.
این مقاله در ابتدا در Propublica ظاهر شد
درباره نویسنده
کیارا گورنی، انجیلی تسویی، دیوید Iaconangelo، Selina Cheng
کتاب های مرتبط:
at InnerSelf Market و آمازون
